---

A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően a terrorizmus elleni globális harc a társadalmi és a gazdasági élet minden szférájában éreztette hatását. E harcnak egyik dimenzióját képezi a terrorcselekmények elkövetésének anyagi eszközökkel való támogatása (a terrorizmus finanszírozása) elleni fellepés.
A 2001. szeptember 11-i események következtében az FATF speciális ajánlásaiban határozta meg a szolgáltatók és az FIU kötelezettségeit. Ezekkel összhangban a Pmt. kötelezi a szolgáltatókat, hogy a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt jelentsék be.
Az Egmont Csoport közzétette a terrorizmus finanszírozására utaló indikátorokról készített dokumentumot (FIUs and Terrorist Financing Analysis - A review by the Egmont Group of Sanitised Cases related to Terrorist Financing) annak érdekében, hogy ezáltal segítse a szolgáltatókat a bejelentési kötelezettségük teljesítésében és az FIU-kat a megfelelő értékelés elvégzésében.

FIUs and Terrorist Financing Analysis - A review by the Egmont Group of Sanitised Cases related to Terrorist Financing

---