A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
6. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések - A Pénzügyi Információs Osztály (PIO) feladata


A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokágának feladata és hatásköre az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) által a foganatosításért felelős szerv részére meghatározott feladatok ellátása. A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések szoros kapcsolata határozza meg azt az igényt, hogy a pénzügyi információs egység feladatai és a foganatosításért felelős szerv feladatai is egy hatósághoz tartozzanak. Az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan változik. A szolgáltatók, a vagyoni nyilvántartást vezető szervek és a foganatosításért felelős szerv feladata annak a vizsgálata és folyamatos figyelemmel kísérése, hogy az adott személy, szervezet rendelkezik-e a Magyar Köztársaság területén a korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó vagyonnal.
A PIO a bejelentések vizsgálatakor mindenekelőtt arról kell meggyőződnie, hogy a bejelentett személy, szervezet megegyezik-e a korlátozó intézkedés alanyával. Tekintettel arra, hogy a korlátozó intézkedések listái gyakran hiányos adatállományt tartalmaznak, az adatok összegyűjtésekor a PIO a Kit. 7-9. §-aiban meghatározott eljárásokon, illetve a PIO adatbázisban és más közvetlenül hozzáférhető adatbázisban való szűrésen túl - a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelv figyelembe vételével - a külföldi társszervek információit is felhasználhatja.
Ha a PIO a vizsgálata során megállapítja, hogy az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések alanya vagyonnal rendelkezik, akkor zárlat elrendelését kezdeményezi az illetékes megyei (fővárosi) bíróságnál, amely nemperes eljárásban végzéssel az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtására zárlatot rendel el a vagyonra. A bíróság által elrendelt zárlat a tulajdon feletti rendelkezési jog ideiglenes korlátozását jelenti.