A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
6. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések - Hazai szabályozás


Az Európai Unióhoz való 2004. május 1-jei csatlakozással az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedéseket meghatározó tanácsi rendeletek hazánkban - bármilyen jogalkotási aktus nélkül is - közvetlenül alkalmazandóakká váltak. Tekintettel arra, hogy ezen szankciók mindenekelőtt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) hatálya alá is tartozó pénz és tőkepiaci szereplőket, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szerveket érintette, a jogalkotó részéről megfogalmazódott egy kiegészítő jellegű és az eljárási szabályokat pontosító jogszabály igénye. E jogszabály az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.), amely 2008. február 1-jén lépett hatályba. Az előbbiekből adódóan az Európai Unió által elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtásában a jogalkotó kiemelt pozícióba helyezi a (Pmt. hatálya alá tartozó) szolgáltatókat és a vagyoni nyilvántartást vezető szerveket. A Kit. alapján a szolgáltatóknak és a vagyoni nyilvántartást vezető szerveknek be kell jelenteniük minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a korlátozó intézkedés alanya a Magyar Köztársaság területén a korlátozó intézkedés hatálya alá eső vagyonnal rendelkezik, illetve minden olyan ügyletre vonatkozó adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik.