A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
5. Nemzetközi dimenzió


A modern kori bűnelkövetés határokon átnyúló jellege, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerek informatikai alapokon nyugvó működése következtében kiemelt fontosságúvá vált a gyors és hatékony nemzetközi kommunikáció. Számos nemzetközi szervezet és testület került felállításra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem előmozdítása érdekében.
Ezeknek egyike a pénzügyi információs egységeket (financial intelligence unit, FIU) tömörítő nemzetközi szervezet, az Egmont Csoport (www.egmontgroup.org), amelynek fő célja a tagjai, az egyes FIU-k között fennálló kommunikáció elősegítése, biztosítása és fejlesztése. Az FIU-k által kezelt bizalmas jellegű információk társhatóságokkal való megosztásának vannak jogszabályi garanciái, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) mellett az egyes titokvédelmi rendelkezéseket lefektető ágazati törvények határoznak meg. Ami az információ csatornájának a kialakítását illeti az információcsere eredményes lebonyolítása érdekében az Egmont Csoport keretei között kialakításra került egy védett informatikai hálózat, az "Egmont Secured Web" (ESW), amely világméretű elektronikus alapú összeköttetést biztosít az Egmont Csoport tagjait képező FIU-k között. A Pénzügyi Információs Osztály (PIO), amely 2008 márciusa óta tagja az Egmont Csoportnak és így az ESW-nek is, a Pmt. felhatalmazása alapján jogosult külföldi FIU-t megkeresni, valamint külföldi megkeresést teljesíteni és így a bizalmas jellegű információt - a törvényi feltételek fennállása esetén - a külföldi társszervnek továbbítani.
A PIO nemzetközi feladataihoz tartozik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem végrehajtásával kapcsolatos kommunikáció is. A PIO-hoz számos dokumentum érkezik- olyan nemzetközi szervezetektől, testületektől, mint az FATF (www.fatf-gafi.org), az FATF regionális testületeként működő Moneyval Bizottság (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval), az Egmont Csoport, az Európai Unió egyes szakbizottságai, az OECD vagy az ENSZ részéről, amelyeknek a szakszerű és statisztikai alapú megválaszolása hozzájárul a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszer átláthatóságának a biztosításához és eredményességének a nyomon követhetőségéhez.