A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
2. Pénzmosás - A felfedés tilalma


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) jelentős mértékben módosította a felfedés tilalmára vonatkozó szabályozást. A Pmt. szerint a tilalom tárgya a bejelentés teljesítése, a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) általi megkeresésre adott adatszolgáltatás teljesítése, mindkettőnek a tartalma, az ügyleti megbízás teljesítésének a felfüggesztése, a bejelentő személy, valamint az a tény, hogy az ügyféllel szemben büntetőeljárás indult. A tilalom alanya a bejelentést teljesítő szolgáltató és a PEII. A tilalom betartása a titoktartást (tájékoztatás megtagadását), valamint annak a biztosítását jelenti, hogy a tilalom tárgya titokban maradjon. E tilalom nem vonatkozik a Pmt.-ben meghatározott adattovábbítási lehetőségekre.