A gazdaság védelmében, mindannyiunk érdekében.
2. Pénzmosás - Az információ felhasználása


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 26. (1) bekezdése jelentős mértékű előrelépést jelent a bűnmegelőzés, bűnüldözés számára. A korábbi pénzmosás elleni törvény alapján a bejelentésekből származó információ kizárólag a pénzmosás elleni küzdelem céljaira volt felhasználható. A Pmt. szerint a pénzügyi információs egység feladatait ellátó hatóság a Pmt. alapján tudomására jutott információt kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából, valamint a terrorcselekmény, a jogosulatlan pénzügyi tevékenység, a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, az adócsalás, a sikkasztás, a csalás és a hűtlen kezelés bűncselekményének felderítése céljából használhatja fel, valamint e célokból továbbíthatja más nyomozó hatóság, az ügyész, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a külföldi pénzügyi információs egység részére.