10. Vonatkozó jogszabályok
- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.)
- Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (Kit.)
- 2007. évi XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26 i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
- 2005/60/EK irányelv a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről
- 1889/2005/EK rendelet a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzésről
- 1781/2006/EK rendelet a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról
- Az FATF 9 speciális ajánlása
- Az FATF 40 ajánlása
- 2008. évi LXIII. törvény az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról
|
Nyitólap ·
GyIK ·
Magyarország.hu ·
Vám.hu ·
Európai Unió ·
Jognyilatkozat ·
Impresszum ·
Menütérkép